江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司重大關聯交易信息披露-華鼎

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司重大關聯交易信息披露

　　一、關聯交易概述及交易標的情況

　　揚州華鼎電器有限公司（集團）包括揚州華鼎電器有限公司、江蘇道盛科技股份有限公司，為本行董事張良鎖關聯企業，主要經營項目為變壓器等制造。集團授信4700萬元，集團授信額度占本行資本凈額的1.36%。具體授信方案如下：（1）揚州華鼎電器有限公司。綜合授信4000萬元，貸款種類經營性貸款，授信期限：36個月，用途：購材料，擔保方式：抵押+保證。（2）江蘇道盛科技股份有限公司。綜合授信700萬元，貸款種類經營性貸款，授信期限：36個月，用途：購材料，擔保方式：保證。

　　二、交易對手情況

　　1、經濟性質或類型

　　揚州華鼎電器有限公司為有限責任公司（自然人投資或控股）。

　　江蘇道盛科技股份有限公司為股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）。

1. 經營范圍

　　揚州華鼎電器有限公司經營范圍：電氣設備和產品的研發和技術服務；變壓器、高壓低壓成套設備、預裝式變電站、美式箱變、電器元件的制造、銷售、安裝及修理等。

　　江蘇道盛科技股份有限公司經營范圍：軟件研究、開發和銷售；變壓器、電抗器、智能電器及其配套設備制造和銷售，開關及成套設備、充電設備、電力自動化保護及監測設備、光電子設備及儀器儀表制造和銷售等。

1. 法定代表人、注冊地、注冊資本

　　揚州華鼎電器有限公司法定代表人是張良鎖，注冊地：江蘇省揚州市高新技術產業開發區金榮路2號，注冊資本20066萬元人民幣。

　　江蘇道盛科技股份有限公司法定代表人：李豐釗，注冊地：揚州市邗江經濟開發區開發西路217號，注冊資本5000萬元人民幣。

1. 與本行存在的關聯關系

　　張良鎖擔任揚州華鼎電器有限公司法定代表人和江蘇道盛科技股份有限公司的董事。江蘇道盛科技股份有限公司為本行董事張良鎖關聯企業。

　　三、定價政策

　　交易價格=LPR利率+上調基點數

　　四、關聯交易金額及相應比例

　　集團總授信4700萬元，集團授信額度占本行資本凈額的1.36%。具體授信方案如下：（1）揚州華鼎電器有限公司。授信4000萬元，貸款種類經營性貸款，授信期限：36個月，用途：購材料，擔保方式：抵押+保證，擔保人（物）：揚州華鼎電器有限公司名下位于揚州高新技術產業開發區金榮路2號1、2、3、4、5廠房土地抵押擔保4000萬元并追加張良鎖保證擔保。（2）江蘇道盛科技股份有限公司。授信700萬元，貸款種類經營性貸款，授信期限：36個月，用途：購材料，擔保方式：保證。擔保人（物）：揚州華鼎電器有限公司、張良鎖、李豐釗保證擔保700萬元。

　　五、董事會決議、關聯交易控制委員會的意見或決議情況

　　第四屆董事會第八次會議審議通過關于揚州華鼎電器有限公司（集團）的重大關聯交易，同意10票，反對0票，棄權0票，關聯董事張良鎖回避表決。

　　第四屆董事會風險和關聯交易控制委員會第五次會議審議通過關于揚州華鼎電器有限公司（集團）的重大關聯交易，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　六、獨立董事發表意見情況

　　本行獨立董事汪莫平、梁林軍、莊曉梅、倪瑋聰發表如下獨立意見：

　　根據揚州農商銀行提供的相關資料，我們知悉揚州華鼎電器有限公司（集團）為本行董事張良鎖關聯企業，授信合法、公允，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司

　　2022年5月5日